誠信經營及防範內線交易之教育訓練及宣導

1. 內部重大資訊處理及內線交易防範：
本公司每年（至少一次）針對現任董事、監察人及（經理人）全體同仁辦理防範內線交易之教育宣導，課程內容包括內部重大訊息之範圍定義、保密作業及異常情形之處理等，並同時將相關資訊置於公司內部數位學習平台可隨時參閱，也會針對新進同仁職前訓練中安排教育訓練。
2020 年內部重大資訊處理及內線交易防範之教育訓練共 1138 人次，合計 758.67 時。

2. 誠信經營課程：
針對新進同仁職前訓練中安排教育訓練，並同時將相關資訊置於公司內部數位學習平台可隨時參閱。
2020 年誠信經營課程之教育訓練共 1138 人次，合計 758.67 時。

本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並每月或必要時向董事長報告。本公司內部稽核單位配置專任稽核人員共計一人。

內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計劃執行，該稽核計劃乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告董事長及董事會。

本公司內部稽核人員任免及薪資報酬需經董事會通過，其薪酬部分需先經薪資報酬委員會參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯合理性，向董事會提出建議，以供其決策之參考。其考評每年至少執行一次，本公司稽核人員考評簽報至本公司董事長。

一、獨立董事與稽核主管之溝通方式如下：

（一）定期：
1. 內部稽核人員依年度稽核計畫進行每月查核並將稽核報告提交各獨立董事，獨立董事審閱後若有疑問或指示，直接向稽核主管詢問或告知。
2. 內部稽核主管列席董事會做稽核報告，獨立董事適時提供建議。

（二）不定期：
獨立董事對於公司內部控制制度等運作情形，可隨時與內部稽核主管討論；內部稽核主管若發現異常狀況，亦隨時與獨立董事報告說明。

二、獨立董事與會計師之溝通方式如下：

（一）定期：
本公司簽證會計師針對年度查核之治理事項，以書面或會議方式與獨立董事通溝。

（二）不定期：
獨立董事對於公司財務狀況或內部控制制度有疑問時，可隨時向簽證會計師詢問與討論。

本公司第 22 屆董事會任期自 110 年 8 月 20 日至 113 年 8 月 19 日，成員簡歷如下：

董事會成員多元化方針落實情形

本公司於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司依多元化方針於110年改選第二十二屆董事會，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司具員工身分之董事占比為11%，獨立董事占比為33%，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為30%以上，目前9位董事，包括3位女性董事，比率達33%。各董監事之多元化落實情形如下